Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JOUE L 156 du 19 juin 2018

  • CELEX : 32018L0843
Résumé
Modification de la directive 2015/849 : modification des articles 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14? 18 ; création de l'article 18 bis ; modification de l'article 19 ; création de l'article 20 bis ; modification des articles 27, 30, 31 ; création de l'article 31 bis ; modification de l'article 32 ; création des articles 32 bis, 32 ter ; modification des articles 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49 ; création d'une sous-section II bis à la section 3 du chapitre VI : "Coopération entre les autorités compétentes des États membres" (article 50 bis) ; modification des articles 53, 54, 55, 57 ; création d'une sous-section 3 bis à la section 3 du chapitre VI : "Coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autres autorités tenues au secret professionnel" (articles 57 bis, 57 ter) , modification des articles 58, 61 ; création de l'article 64 bis ; modification des articles 65, 67. Modification de la directive 2009/138/CE : modification de l'article 68. Modification de la directive 2013/36/UE : modification de l'article 56. La présente directive entre en vigueur le 09-07-2018. Elle est transposée en droit interne par les États membres au plus tard le 10-01-2020. Transposition partielle de la présente directive par les références suivantes : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques ; décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques.
Mots-clés
BANQUE, ETABLISSEMENT DE CREDIT, MONNAIE ELECTRONIQUE, CONTROLE BANCAIRE, LUTTE CONTRE LE CRIME, TERRORISME, TRANSACTION FINANCIERE, BANCATIQUE, COMMUNICATION DES DONNEES, BLANCHIMENT D'ARGENT, DELIT ECONOMIQUE, RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, TRANSPOSITION PARTIELLE
Observations
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